Клерки «Нафтогаза» заработали еще одно уголовное дело, слив четверть миллиарда с помощью «прокладки»

Главное следственное управление МВД Украины расследует уголовное производство по факту завладения 284,44 млн грн. НАК «Нафтогаз Украины» по контракту с ООО «Универсальное коммерческое общество». Об этом свидетельствует постановление Печерского районного суда г. Киева от 13 июля.

Речь идет о договоре с декабря 2012 года стоимость 407,60 млн грн. на выполнение сейсморазведочных 3D работ на площади Паласа. Работники НАК «Нафтогаз Украины» подозреваются в злоупотреблении служебным положением и завладении 284,44 млн грн. Уголовное производство открыто в апреле 2014 года.

Фамилии и должности подозреваемых не указаны. Известно, что тендерный комитет «Нафтогаза» тогда возглавляла Наталья Канюк (весь состав комитета на фото).

Выяснено, что «Универсальное коммерческое общество» перечислило деньги, полученные от «Нафтогаза» за якобы выполненные работы, на предприятия с признаками фиктивности ООО «Фридом Лайф», ООО «Метиз», ООО «Швеллер», ООО «Лэффера», ООО «Примтек», а также три физлица.

Средства в дальнейшем были обналиченные, минуя налоговую систему.

По компании «Фридом Лайф», то выяснено админрасходы этой фирмы за полгода составили всего 5 тыс грн. и свидетельствовали о выплате одном лице зарплаты ниже минимальной.

Читайте также: Как открыть дверь к энергетической свободе

Компании «Метиз», «Швеллер», «Лэффера» и «Примтек» выступали поставщиками «Фридом Лайф». Они были созданы в 2013 году и декларировали несколько месяцев деятельности.

Следствием установлено, что вышеупомянутые фирмы является «выгодотранспортирующим» предприятиями, то есть промежуточным звеном между предприятиями «выгодоприобретателями» - предприятиями реального сектора экономики и предприятиями, на которых непосредственно осуществляется обналичивании средств. Благодаря такой схеме осуществляется вывод средств в теневой оборот, минуя систему налогообложения.

Печерский райсуд рядом постановлений предоставил следователю доступ к регистрационной и налоговой документации этих фирм.

С момента создания «Универсальное коммерческое общество» оформлено на луганчанина Александра Чумака. С апреля прошлого года фирма находится в состоянии прекращения.

В августе прошлого года прокуратура Шевченковского района Киева сообщила о уголовное производство по факту растраты должностными лицами НАК «Нафтогаз Украины» более 320 млн грн., Выделенных на развитие минерально-сырьевой базы. Название фирмы не уточнялось. Сказано только, что компания имела четыре контракта и получила средства в полном объеме, хотя никаких работ не выполняла. Вероятно, речь идет об ООО «Капромбуд», с которым подписали четыре договора на 414,910 млн грн.

В прошлом году Госфининспекция по поручению премьер-министра Арсения Яценюка проверяла расходование «Нафтогазом» средств на геологоразведочные работы в 2012 - сентябре 2013 года. Тогда ГФИ назвала возможную сумму растраты в размере 2,78 млрд грн.