Конечный срок представления информации о бенефициарах истекает 25 сентября

Отдел государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей регистрационной службы Черновицкого городского управления юстиции информирует об изменениях форм регистрационных карточек.

Министерство юстиции Украины приказом от 17.06.2015 г. № 992/5 внесло изменения в приказ от 14.10.2011 г. № 3178/5, обновив ряд форм регистрационных карточек. В частности, в новой редакции изложены:
• Регистрационная карточка на проведение государственной регистрации юридического лица, образованного путем основания нового юридического лица (форма 1).
• Регистрационная карточка на проведение государственной регистрации юридического лица, образованной путем реорганизации действующей (действующих) юридического лица (юридических лиц) в результате слияния, разделения, выделения или преобразования (форма 2).
• Регистрационная карточка о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц — предпринимателей (форма 4).
• Регистрационная карточка на проведение государственной регистрации прекращения юридического лица в результате слияния, присоединения, разделения, преобразования (ненужное вычеркнуть) (форма 8).
• Регистрационная карточка о включении сведений о юридическом лице (форма 16).
Благодаря изменениям лицам предоставлена возможность:
1) подавать сведения об отсутствии у юридического лица конечного бенефициарного владельца (контролера), в том числе — конечного бенефициарного владельца (контролера) ее участника (основателя), если участник (учредитель) — юридическое лицо (формы 1, 2, 4 и 16).
2) не заполнять и не подавать отдельные страницы регистрационной карточки формы 4, в которых отсутствуют поля, которые необходимо заполнить для внесения соответствующих изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГР (форма 4).
3) печатать регистрационную карточку формы 4 на одном или на двух сторонах листа (форма 4).
4) сведения о принадлежности не закрытых обособленных подразделений юридических лиц, которые прекращаются в результате слияния, присоединения, разделения и преобразования, одновременно вносятся к юридическим лицам — правопреемникам (форма 8).

Читайте также: ТОП-10 богатейших людей в мировой истории

Срок подачи сведений о конечного бенефициарного владельца (контролера) юридического лица всплывает г 25.09.2015.

Для внесения в Единый государственный реестр таких сведений представитель юридического лица должен подать государственному регистратору регистрационную карточку 'Форма 4'.

При подаче регистрационной карточки заполняются только те поля, которые касаются изменения сведений о юридическом лице, вносимые в Единый государственный реестр.

В случае отсутствия у юридического лица конечного бенефициарного владельца (контролера), в том числе конечного бенефициарного владельца (контролера) ее учредителя (участника), если учредитель (участник) – юридическое лицо, указываются сведения о его отсутствии.

Обращаем внимание, что указанные сведения не представляются юридическими лицами, учредителями (участниками) которых являются исключительно физические лица.
За непредставление государственному регистратору информации о конечного бенефициарного владельца юридического лица установлена административная ответственность руководителя юридического лица или лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), - в виде штрафа от 5100 до 8500 грн. (ст. 166-11 Кодекса Украины об административных правонарушениях).
Статьей 205-1 Уголовного кодекса Украины установлена ответственность за умышленное представление документов, содержащих заведомо ложные сведения, государственному регистратору. Мера наказания за это противоправное деяние – штраф от 8500 до 17000 грн., или арест на срок от 3-х до 6-ти месяцев, или ограничением свободы на срок до 2-х лет.

Чтобы не попасть под санкции, руководителям юридических лиц, которые не освобождены от указанной обязанности, следует представить информацию о бенефициарах своего юридического лица к государственному регистратору в г 25.09.2015.